一套有效识别可疑交易的系统性方法可保障信托或公司服务持牌人,免于被牵涉入洗钱/恐怖分子资金筹集活动。信托或公司服务持牌人如有需要,可采用由财富情报组推广的「SAFE」方法:

发布于 2022-05-28 21:17:00

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